永悦科技收到独立董事督促函

4月(yuè)26日(rì)晚间，永悦科(kē)技(603879)发布公(gōng)告称，公司近日收到三位独董共同提交的《关于推进公司违规(guī)事项(xiàng)整改、做好(hǎo)2023年度报告工作等事项的督促函》，《督促函》要求(qiú)尽快完成对(duì)公司2023年度报(bào)告(gào)的审计工作，确保财务数据能真实、客观
的反映公司2023年的经营情况。

此前，上交(jiāo)所向永悦科技下发(fā)监管(guǎn)工作函，就控股股东资金占用事项明确监管要求。《督促函(hán)》也表示，经证券监管(guǎn)部门督(dū)促，公司向控(kòng)股股东（江苏华英）、实际控制人（陈翔）核实发现，2022年度至2023年(nián)度(dù)公司及其子公司盐城永悦被公(gōng)司(sī)控股股东(dōng)江苏华英，通过(guò)江(jiāng)苏微米能源科技有限公司、南(nán)京(jīng)协胜智能科技有限公(gōng)司、山东鸿图智能(néng)科技(jì)有限公司与公司(sī)及其子公司盐城永悦签订采购(gòu)合同方式，占用公司(sī)资金 合计3833.8万元。截(jié)至2023年底，未归还占用资金 3833.8万元（2022年度(dù)、2023年度合计）。

《督促函》表示，公(gōng)司上(shàng)述违法违规(guī)事项被发现以来(lái)，公司独立董事通过申请召开专项(xiàng)会议并形成会议纪要、面(miàn)谈、通讯(xùn)等方式敦促控(kòng)股股东(dōng)尽快归还占款，并(bìng)跟踪事(shì)项进展。截至2024年4月(yuè)15日，上述占用资金及相关利息已(yǐ)经全部偿(cháng)还。

2024年(nián)1月，公司发布业绩预亏永悦科技收到独立董事督促函(kuī)公告，预计2023年度实(shí)现归属上市公司股东的净利润为-6900万元(yuán)到-5800万元之间，同比(bǐ)降低73.88%到
46.16%；预计2023年实现归属于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为-6930万元到-5830万(wàn)元之间，同比降
低69.79%到42.84%。

对此，《督促函》要求公司今后(hòu)严格按(àn)照公司法及《公司章程》等(děng)法律法规的要求，在(zài)规定的时间内将需(xū)要独立董永悦科技收到独立董事督促函(dǒng)事、审计委(wěi)员会审(shěn)议的全部材料发(fā)送给(gěi)每一位独立董事和委员，确保(bǎo)独立董事、委员有足够
的时间完(wán)成审阅和核查程序。同时，2023年度财(cái)务报告和内控报告，需要审计委(wěi)员会（独立董事成员要求(qiú)过半数）过半数审(shěn)议通过(guò)，方可提交董事会审议。

《督促函》还要求公(gōng)司对被占用的资金事项的制度及流程上的分析并形成
专项报(bào)告(gào)，并在(zài)此基础上完(wán)善公司(sī)合同签订流程合(hé)规办
法。同时(shí)，尽快推(tuī)进(jìn)相关违法违规事项的整改，加强内控(kòng)规范管理，严控(kòng)非经营性资金使(shǐ)用和划拨；加强关联交易管理，准确识(shí)别关联方(fāng)，严(yán)格(gé)遵守法律、行政(zhèng)法规和监管机(jī)构关于(yú)关联交易的相关(guān)要求，禁止进行不当或违规关(guān)联
交易(yì)。

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